ЦБ подал иск о банкротстве «Столичной расчетной палаты»

В Арбитражный суд Москвы поступило заявление Центробанка о признании банкротом небанковской кредитной организации "Столичная расчетная палата", следует из картотеки арбитражных дел.

ЦБ обратился в столичный арбитраж накануне, 18 января (дело № А40-10005/2017). Размер долговых обязательств кредитной организации не раскрывается.

"Столичная расчетная палата" лишилась лицензии в конце декабря 2016 года (см. "ЦБ оставил без лицензий две кредитные организации"). Такое решение было принято в связи с тем, что организация систематически нарушала законодательство и нормативные акты ЦБ в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Кроме того, палата совершала сомнительные транзитные операции, а топ-менеджеры не предприняли должных мер по нормализации ее деятельности.

НКО "Столичная расчетная палата" зарегистрировали в августе 2002 года. Первоначально она называлась НКО "Вологда-кредит". В декабре 2014 года получила свое современное наименование. Кредитная организация не является участником системы страхования вкладов. Согласно информации на ее сайте, основными бенефициарами являются 11 физлиц, девять из которых держат по 10% акций НК, остальные двое – по 5%. По данным отчетности, на 1 декабря 2016 года "Столичная расчетная палата" занимала 613-ю позицию в банковской системе РФ.